Политика KYC и AML

LeFiPay — информационно-технологический сервис. Мы не банк и не кредитная организация, не открываем банковских счетов. Карту выпускает и обслуживает карточный партнёр, оплату принимает платёжный сервис.

Мы не проверяем документы пользователей при регистрации: учётная запись связана с вашим аккаунтом в Telegram. Карточный партнёр, платёжный сервис и банки вправе проводить собственные проверки и запрашивать у вас сведения.

LeFiPay вправе запросить у пользователя сведения о личности и об источнике средств. Если сведения не предоставлены или есть признаки мошенничества, обхода санкций и ограничений либо использования карты в запрещённых целях, мы вправе отказать в операции, приостановить или закрыть карту.

Сервис предназначен для физических лиц и личного использования. Не допускаются мошенничество, использование чужих реквизитов, легализация преступных доходов, финансирование терроризма, а также операции в запрещённых странах и категориях: см. раздел «Запрещённые операции и страны».

Мы храним сведения о заказах и платежах, чтобы подтверждать операции, рассматривать споры и выполнять требования закона. В случаях, предусмотренных законом, мы передаём их уполномоченным органам.